证券代码：688211           证券简称：中科微至       公告编号：2024-041

                   中科微至科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        106

普通股股东人数                                                       106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         89,408,789
普通股股东所持有表决权数量                                  89,408,789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 70.3567
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 70.3567
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科
微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、      董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员
列席了本次股东大会。

二、        议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                  反对                弃权
       股东类型                          比例                  比例             比例
                           票数                  票数                   票数
                                         （%）                 （%）            （%）
 普通股                 88,800,223 99.3193 597,868 0.6686 10,698 0.0121


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                 同意                反对                  弃权
 案
             议案名称                    比例             比例                  比例
 序                          票数                票数                  票数
                                         （%）            （%）                 （%）
 号
 1      《 关 于 以 集 中 竞 8,700       93.462 597,8     6.4226 10,69           0.1150
        价 交 易 方 式 回 购 ,223             4    68                8
        公司股份方案的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

   律师：范艺娜、谭燕蓉

2、 律师见证结论意见：

    中科微至本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                       中科微至科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 7 月 26 日