证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-016
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,109,506
普通股股东所持有表决权数量 25,109,506
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7110
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7110
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,000,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,109,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
22,774,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
2,335,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
2023 年度
利润分配
6 及资本公 2,335,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
积转增股
本预案的
议案
关于公司
董事 2024
7 年度薪酬 1,000,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议
案
关于公司
8 监事 2024 2,335,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度薪酬
方案的议
案
关于公司
续聘 2024
9 年度审计 2,335,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议
案
关于公司
申请综合
10 授信额度 2,335,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及提供担
保的议案
关于变更
公司注册
资本、修
订 《公司
12 2,335,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程 》 并
办理工商
变更登记
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 10、议案 12 为特别决议事项，已经出席本次
会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12
对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易，股东袁峰、宁波瑞合晟创业
投资合伙企业（有限合伙）、袁作琳回避表决。
4、本决议除特别说明外所有股份比例保留 4 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为小数进位方式原因造成。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
律师：张楠律师、周澍律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议
人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、
行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日