证券代码：688222           证券简称：成都先导       公告编号：2024-027




               成都先导药物开发股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号 C2 栋成都先导药物
开发股份有限公司二楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

普通股股东人数                                                      10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        168,044,829
普通股股东所持有表决权数量                                 168,044,829
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               42.0700
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               42.0700
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI(李进)先生主
持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选非职工代表监事的议案

                                      得票数占出席会议有
  议案序                                                  是否当
               议案名称     得票数      效表决权的比例
    号                                                       选
                                            （%）
 1.01      关于补选汪婕斯 168,044,230             99.9996 是
           为非职工代表监
           事的议案


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项，议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

   律师：赵媛媛 钟晓依云

2、 律师见证结论意见：

    北京君合（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                  成都先导药物开发股份有限公司董事会
                                                     2024 年 6 月 29 日