证券代码：688232           证券简称：新点软件       公告编号：2024-007

                   国泰新点软件股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          244,260,984
普通股股东所持有表决权数量                                   244,260,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 74.0184
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            74.0184


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中黄素龙以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中陈洲以通讯方式出席；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%）   票数           票数
                                                          （%）         （%）
普通股               243,821,911 99.8202 438,673 0.1795            400 0.0003


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李鹏、张强

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


   特此公告。




                                        国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 1 日