证券代码：688232            证券简称：新点软件       公告编号：2024-008



                     国泰新点软件股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年
2 月 6 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激
励及/或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 36 元/股（含），回购资
金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
    同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事
会授权公司管理层在法律法规、《公司章程》允许的范围内办理本次回购股份的
相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无
需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-009）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                        国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 20 日