国泰新点软件股份有限公司
         董事会关于独立董事独立性情况的专项意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等要求，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会，就公司在任独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
    经核查独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉的任职经历以及签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                        国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 11 日