证券代码：688232           证券简称：新点软件       公告编号：2024-036

                   国泰新点软件股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        32

普通股股东人数                                                       32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         243,953,488
普通股股东所持有表决权数量                                  243,953,488
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                75.0273
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                75.0273
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中张竺斌以通讯方式出席；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其
中朱斌、何永龙、袁勋、吴旭东以通讯方式列席。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的
议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  243,923,709 99.9877 29,779 0.0123          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对                    弃权
 议案
            议案名称            比例            比例                    比例
 序号                  票数            票数                   票数
                              （%）           （%）                   （%）
   1      《关于使用部 27,39 99.891 29,77 0.1086                  0     0.0000
          分超募资金投 8,582         4     9
          资建设新项目
          及永久补充流
          动资金的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过；
    2、本议案对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：张强、王伟建

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


   特此公告。




                                       国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 6 日