证券代码：688237           证券简称：超卓航科           公告编号：2024-012


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

              第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，本次会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

    董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竟价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票用于维护公司价值及股东权益，本
次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过
集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。
若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注
销。回购价格不超过人民币 40.84 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500
万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购期限自董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 3 个月，同时授权公司管理层在有关法律法规规定的范围
内，全权办理本次回购股份相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落
实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                            湖北超卓航空科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 2 月 20 日