证券代码：688237         证券简称：超卓航科         公告编号：2024-037



              湖北超卓航空科技股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年5月29日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 29 日   14 点 30 分
   召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日
                      至 2024 年 5 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1          2023 年度董事会工作报告                          √
2          2023 年度监事会工作报告                          √
3          2023 年度财务决算报告                            √

4          2023 年年度报告及摘要                            √
5          2023 年度利润分配预案                            √
6          关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控         √
           审计机构的议案
7          关于 2024 年度董事薪酬方案的议案                 √
8          关于 2024 年度监事薪酬方案的议案                 √
9          关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的         √
           议案
10         关于选举公司第三届监事会非职工代表监事           √
        的议案
说明：公司 2023 年年度股东大会议将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 9


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东及其关联方


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688237      超卓航科            2024/5/22


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、     会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 27 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公
司三楼证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然
人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、
法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式
登记的，登记材料应不迟于 2024 年 5 月 27 日 17:00，信函封面、传真资料首页
顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2023 年年度股东
大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、公司不接受电话方式办理登记。



六、     其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
1、联系人：公司证券部
2、联系电话：0710-3085210
3、传真：0710-3085219
4、邮箱：hbcz@cz-tec.com
5、联系地址：襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司
证券部
6、邮政编码：441000


   特此公告。



                                     湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
湖北超卓航空科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 29 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


     序号            非累积投票议案名称             同意        反对    弃权
1             2023 年度董事会工作报告
2             2023 年度监事会工作报告

3             2023 年度财务决算报告
4             2023 年年度报告及摘要
5             2023 年度利润分配预案
6             关于续聘公司 2024 年度财务审计
              机构及内控审计机构的议案
7             关于 2024 年度董事薪酬方案的议
              案
8             关于 2024 年度监事薪酬方案的议
              案

9             关于变更公司经营范围及修订《公
              司章程》的议案
10            关于选举公司第三届监事会非职
              工代表监事的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：          年      月     日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。