证券代码：688237           证券简称：超卓航科          公告编号：2024-070


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

            第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况

    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集
和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，本次会议合法有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次增加 2024 年日常关联交易预计的事项公允、合法，通过
相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥其与关联方的协同
效应，且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和
长远利益，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，不存在公司主要业
务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会对公司的独立性构
成影响。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
超卓航空科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。




    特此公告。




                                          湖北超卓航空科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                       2024 年 11 月 7 日