证券代码：688237           证券简称：超卓航科       公告编号：2024-077


              湖北超卓航空科技股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓
航空科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           53,529,115

普通股股东所持有表决权数量                                    53,529,115

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                60.5961
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           60.5961


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董
事长李光平先生主持会议，公司董事、监事出席了会议。本次会议的召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有
限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对                 弃权
  股东类型                       比例                比例                  比例
                   票数                    票数                   票数
                                 （%）               （%）                 （%）
   普通股        47,844,270      99.9778    7,853        0.0164   2,793    0.0058



2、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对                 弃权
  股东类型                       比例                    比例              比例
                   票数                    票数                   票数
                                 （%）                   （%）           （%）
   普通股        47,831,459      99.9510    7,853        0.0164 15,604     0.0326



3、 议案名称：关于补选孙继光为公司第三届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对              弃权
  股东类型                       比例                                   比例
                   票数                    票数      比例（%） 票数
                                 （%）                                （%）
      普通股       53,516,117     99.9757        7,853     0.0164 5,145    0.0097


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                  反对               弃权
议案
               议案名称                        比例               比例              比例
序号                             票数                    票数             票数
                                               （%）            （%）               （%）
         关于增加 2024 年
  1      度日常关联交易         2,550,516      99.5843   7,853   0.3066    2,793        0.1091
         预计的议案
         关于 2025 年度日
  2      常关联交易预计         2,537,705      99.0841   7,853   0.3066   15,604        0.6093
         的议案
         关于补选孙继光
         为公司第三届董
  3                             2,548,164      99.4924   7,853   0.3066    5,145        0.2010
         事会非独立董事
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案 1、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案 1 和议案 2 已经关联股东回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：常睿豪、于凌

2、 律师见证结论意见：

      公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。


             湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
                              2024 年 12 月 31 日