证券代码：688239           证券简称：航宇科技      公告编号：2024-007


                贵州航宇科技发展股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       173

普通股股东人数                                                      173
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         50,439,442
普通股股东所持有表决权数量                                  50,439,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                34.1824
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           34.1824


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  50,401,747 99.9252 37,695 0.0748             0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

   律师：孔禹璎、石国斌

2、 律师见证结论意见：

    律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 20 日