证券代码：688239            证券简称：航宇科技        公告编号：2024-069

债券代码：118050            债券简称：航宇转债


              贵州航宇科技发展股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
已完成 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及
第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次归属股票数量共
363,100 股，本次归属完成后，公司总股本由 147,559,448 股变更为 147,922,548
股，公司注册资本及股本相应增加。此外，因公司董事人数调整及拟制定《总经
理轮值管理制度》，也需相应修改《贵州航宇科技发展股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中董事人数、总经理任职、选举等相关条款。因此，
需要对《公司章程》进行相应变更及修订，具体情况如下：

     一、关于修订《公司章程》的情况

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性
文件的规定，现拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订情况如下：
序
                   修订前                               修订后
号
      第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
 1
      147,559,448 元。                     147,922,548 元。
      第二十条      公司股份总数现为       第二十条      公司股份总数现为
 2
      147,559,448 股，均为人民币普通股。   147,922,548 股，均为人民币普通股。
      第一百〇六条 董事会由 7 名董事组     第一百〇六条 董事会由 5 名董事组
 3    成，其中：独立董事 3 名，比例不低    成，其中：独立董事 2 名，比例不低
      于 1/3；职工代表董事 1 名。          于 1/3；职工代表董事 1 名。
 4    第一百三十条 公司设总经理 1 名，     第一百三十条 公司设总经理 1 名，
                                      1
      由董事会聘任或解聘。公司的总经 实行总经理（轮值）负责制，由董事
      理、副总经理、财务负责人及董事会 会根据《总经理轮值管理制度》规定
      秘书为公司的高级管理人员。       进行聘任或解聘。公司的总经理、副
                                       总经理、财务负责人及董事会秘书为
                                       公司的高级管理人员。
      第一百三十三条    总经理每届任期 第一百三十三条    总经理每届任期
 5
      3 年，连聘可以连任。             1 年，连聘可以连任。

     除修改《公司章程》上述条款外，其他条款不变。

     二、关于授权董事会办理工商备案登记

     公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的
工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管
理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的
意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。

     上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》
将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

     上述事项尚需提请股东大会审议。
     特此公告。


                                          贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                            2024 年 9 月 19 日




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