证券代码：688239           证券简称：航宇科技       公告编号：2024-073

债券代码：118050           债券简称：航宇转债

               贵州航宇科技发展股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       101

普通股股东人数                                                      101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         67,181,126
普通股股东所持有表决权数量                                  67,181,126
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                45.4164
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                45.4164
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管及候选董事均列席本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  67,173,726 99.9889 2,400 0.0035 5,000 0.0076



2、 议案名称：关于补选公司董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  67,173,726 99.9889 2,400 0.0035 5,000 0.0076


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

   律师：孔禹璎、曾鑫

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 9 日