证券代码：688248           证券简称：南网科技       公告编号：2024-001

               南方电网电力科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

普通股股东人数                                                      10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        480,581,926
普通股股东所持有表决权数量                                 480,581,926
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               85.1039
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               85.1039
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜、李爱民列席会
议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  144,281,926 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  480,581,926 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意              反对      弃权
 议案
             议案名称                          比例   票 比例  票   比例
 序号                          票数
                                              （%）   数 （%） 数 （%）
   1      《关于参与南      72,281,926       100.0000 0 0.0000 0 0.0000
          网越秀双碳科
          技基金投资暨
          关联交易的议
          案》
   2      《关于购买董    72,281,926    100.0000   0   0.0000   0   0.0000
          监高责任险的
          议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、2 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股
   东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东广东电网有限
   责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。
3、本次股东大会审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：黄俐娜、王金玲

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
   特此公告。




                                       南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 12 日