证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-017
南方电网电力科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 475,935,772
普通股股东所持有表决权数量 475,935,772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.2811
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.2811
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。
4、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师王金玲、李翔对本次股东
大会进行现场见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,928,407 99.9984 7,365 0.0016 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2024 年投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 475,100,700 99.8245 835,072 0.1755 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2024 年年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 475,108,965 99.8262 826,807 0.1738 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,928,407 99.9984 7,365 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,928,407 99.9984 7,365 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 139,509,743 99.9097 126,029 0.0903 0 0
7、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,928,407 99.9984 7,365 0.0016 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,928,407 99.9984 7,365 0.0016 0 0.0000
9、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,928,407 99.9984 7,365 0.0016 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,928,407 99.9984 7,365 0.0016 0 0.0000
11、 议案名称：《南方电网电力科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配方
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,928,407 99.9984 7,365 0.0016 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
1 《公司 2023 年度 67,628, 99.9891 7,365 0.0109 0 0.0000
内部控制评价报 407
告》
5 《公司 2023 年度 67,628, 99.9891 7,365 0.0109 0 0.0000
利润分配方案》 407
6 《关于公司 2024 67,509, 99.8136 126,02 0.1864 0 0.0000
年度日常关联交 743 9
易预计情况的议
案》
7 《公司 2023 年年 67,628, 99.9891 7,365 0.0109 0 0.0000
度报告及其摘 407
要》
10 《关于续聘公司 67,628, 99.9891 7,365 0.0109 0 0.0000
2024 年度财务报 407
告审计机构的议
案》
11 《南方电网电力 67,628, 99.9891 7,365 0.0109 0 0.0000
科技股份有限公 407
司董事 2023 年度
薪酬分配方案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案全部为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、5、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 6 涉及日常关联交易，关联股东广东电网有限责任公
司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：王金玲、李翔
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日