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公司公告

南网科技:南网科技:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-09-20  

证券代码:688248           证券简称:南网科技      公告编号:2024-028

               南方电网电力科技股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

     本次会议是否有被否决议案:无



一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议
室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       119

普通股股东人数                                                      119

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         455,143,214

普通股股东所持有表决权数量                                  455,143,214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                80.5991
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           80.5991


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴亦竹先生主持,会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事付一丁因公务履行请假程序;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 公司董事会秘书赵子艺出席会议;其他高级管理人员叶敏娜、李爱民列席会
议。
4、公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所执业律师李翔、谢小丽对本次股东
    大会进行现场见证。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                                  同意                 反对                 弃权
       股东类型                          比例              比例                    比例
                           票数                    票数               票数
                                         (%)             (%)                   (%)
普通股                  455,077,047 99.9854        53,190   0.0116    12,977 0.0030




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                  弃权
议案
           议案名称                比例                   比例                 比例
序号                      票数                   票数                票数
                                 (%)                  (%)                  (%)
1        《关于 2024 年   46,77 99.8587          53,19    0.1135     12,977    0.0278
         中期利润分配     7,047                      0
         方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

   律师:李翔、谢小丽

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。




   特此公告。


                                    南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 20 日