证券代码：688251          证券简称：井松智能          公告编号：2024-042




              合肥井松智能科技股份有限公司

            第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    2024 年 8 月 5 日下午 4 时，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯结合现场会议形式在公司会议室二楼 4 号会议室召开第二届董事会
第十次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席本次会议。

    本次会议已于 2024 年 8 月 5 日以邮件、短信等方式发出会议通知。经全体
董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议由董事长姚志坚先生
主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松智能科技股份有限
公司章程》的规定。




    二、董事会审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

    董事会认为，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）拟授予的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其
授予的全部限制性股票，根据《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，
董事会同意对本次激励计划的激励对象名单进行调整。本次调整后，公司本次激
励计划的激励对象人数由 33 人调整为 32 人，同时前述 1 名激励对象自愿放弃认
购的限制性股票将分配给本次激励计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限
制性股票总数量保持不变。

    除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司 2024 年第二次临时股东大会
对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

    表决结果： 8 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

    关联董事朱祥芝女士为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥井松智能科技股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2024-044）。

    （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《合肥井松智能科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二
次临时股东大会的授权，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
2024 年 8 月 5 日为授予日，以 6.75 元/股的授予价格向符合授予条件的 32 名激
励对象授予限制性股票 120.5474 万股。

    表决结果： 8 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

    关联董事朱祥芝女士为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥井松智能科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
特此公告。




             合肥井松智能科技股份有限公司董事会

                                2024 年 8 月 6 日