合肥井松智能科技股份有限公司           2024 年第三次临时股东大会会议资料




          合肥井松智能科技股份有限公司

     2024 年第三次临时股东大会会议资料

          （证券简称：井松智能       股票代码：688251）




                           二〇二四年十一月
合肥井松智能科技股份有限公司            2024 年第三次临时股东大会会议资料


                               目录


2024 年第三次临时股东大会会议须知 .................................. 1

2024 年第三次临时股东大会会议议程 .................................. 3

2024 年第三次临时股东大会会议议案 .................................. 5

   议案一:关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 ............. 5
合肥井松智能科技股份有限公司                2024 年第三次临时股东大会会议资料


                   合肥井松智能科技股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定
如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东
授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和
会务工作。

    二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照，股票账户卡、(法人)授权书等)于 2024 年 11 月 8 日上午 9:30 至下午 17:30 办
理会议登记手续。

     四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年
10 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《合肥井松智能科技股份有限公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。


                                    1 /6
合肥井松智能科技股份有限公司            2024 年第三次临时股东大会会议资料

    九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。




                                 2 /6
合肥井松智能科技股份有限公司                  2024 年第三次临时股东大会会议资料


                  合肥井松智能科技股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会会议议程


              会议时间、地点及投票方式


           1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 下午 14 点 30 分


           2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室


           3、会议召集人：合肥井松智能科技股份有限公司董事会


           4、网络投票的系统、起止时间和投票时间


           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

           网络投票起止时间： 自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 13 日


     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
 15:00。
           二、会议议程

           (一)参会人员签到、领取会议资料

           (二 )主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
           所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

           (三)主持人宣读股东大会会议须知

           (四 )推举计票人和监票人

           (五 )逐项审议会议各项议案




                                     3 /6
合肥井松智能科技股份有限公司                      2024 年第三次临时股东大会会议资料



                                 非累积投票议案


   1    《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》                        √


         (六 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 发 言 及 提 问

         (七 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 对 各 项 议 案 投 票 表 决

         (八 )休 会 (统 计 表 决 结 果 )

         (九 )复 会 ， 宣 读 现 场 会 议 表 决 结 果 和 股 东 大 会 决 议

         (十 )律 师 宣 读 本 次 股 东 大 会 的 法 律 意 见

         (十 一 )签 署 会 议 文 件

         (十 二 )主 持 人 宣 布 本 次 股 东 大 会 结 束




                                        4 /6
 合肥井松智能科技股份有限公司                  2024 年第三次临时股东大会会议资料


                     合肥井松智能科技股份有限公司
                 2024 年第三次临时股东大会会议议案


        议案一:关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案


 各位股东及股东代表：



     一、变更公司注册资本情况

     公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于同日召开的
 第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励
 对象授予限制性股票的议案》。现公司拟向 32 名激励对象授予 120.5474 万股第
 一类限制性股票，授予价格为每股人民币 6.75 元，股票来源为公司从二级市场
 回购的 36.5474 万股公司 A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行的 84 万
 股公司 A 股普通股股票。

     2024 年 10 月 23 日公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 下发的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，本次激励计划限制性股票
 授予登记完成，公司股本总数由 86,006,810 股增至 86,846,810 股，注册资本由
 人民币 86,006,810.00 元增至人民币 86,846,810.00 元。

     二、修订公司章程的具体情况
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
 规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更和公司实际情况，公司决定对《公
 司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：


                修订前                                    修订后
第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币
8,600.6810 万元。                          8,684.6810 万元。



                                    5 /6
 合肥井松智能科技股份有限公司                    2024 年第三次临时股东大会会议资料

第十九条 公司股份总数为 8,600.6810           第十九条 公司股份总数为 8,684.6810
万股，公司的股本结构为：普通股               万股，公司的股本结构为：普通股
8,600.6810 万股，其他种类股零股。            8,684.6810 万股，其他种类股零股。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股
 东大会授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，上述变更最
 终以工商登记机关核准的内容为准。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于变更公司注册
 资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-056）以及修改后的《公司章
 程》。

     本议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议
 通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。



                                         合肥井松智能科技股份有限公司董事会

                                                        二〇二四年十一月十三日




                                      6 /6