深圳天德钰科技股份有限公司
                    2023年度独立董事述职报告

   作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本
人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立
董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、
客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充
分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况
    （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    陈辉先生，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理系
硕士研究生学历。具有法律职业资格证书、律师执业证书。2008 年 7 月至 2011 年 5 月
任广东佛陶集团股份有限公司法务部经理、副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 11 月任
北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师；2021 年 11 月至今任北京市盈科（深圳）律
师事务所执业律师；2020 年 12 月至今兼任青岛仲裁委员会仲裁员。2022 年 6 月至今兼
任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。
    （二） 独立性的说明
    作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及
直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任
任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立
性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）出席董事会、股东大会会议情况
    2023年，公司共召开7次董事会和2次股东大会。报告期内，本人出席公司董事会
会议和股东大会的具体情况如下：
                                                           参加股东
                         出席董事会会议情况                            备注
   独立                                                    大会情况
   董事                                       是否连续两
          应出席 亲自出      委托出   缺席
   姓名                                       次未亲自出   出席次数
          次数    席次数     席次数   次数
                                              席会议
   陈辉                                                                 于

            3        3         0        0         否          1       2023/9/

                                                                      11任职

    本人认为：公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行
了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表示同意，无提
出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
    （二）本年度出席董事会专门委员会情况
    任职期内，本人在董事会审计委员会和薪酬与考核委员会中担任相应职务并积极开
展工作。2023年度本人出席审计委员会2次，薪酬与委员会1次，专门委员会的召集、召
开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法
规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作
经验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有
效提高了公司董事会的决策效率。
    （三）现场工作及公司配合独立董事情况
    任职期内，本人对公司进行了现场调研。根据实际经营，了解行业的研发前瞻技术
和发展趋势，结合自己的专业知识及时深入了解公司各项重大事项的进展，关注外部环
境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
    公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或
建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依
法及时提前报送/交付会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为独
立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。


    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    2023年12月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2024
年度日常关联交易的议案》。经核查，本人认为上述关联交易为公司正常经营需要，
是依据公司实际需求进行的，关联交易价格公允，在交易的必要性和定价的公允性方
面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，亦不
存在显失公允的情况。
    （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
    任职期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺。
    （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
    任职期内，公司未发生收购情况。
    （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
    任职期内，公司严格依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
    （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
    任职期内，未涉及相关事项。
    （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正；
    任职期内，公司不存在相关情况。
    （七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
    任职期内， 经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司聘任郭英麟先生为总
经理、梅琮阳先生及谢瑞章先生为副总经理、邓玲玲女士为董事会秘书兼财务总监、
王飞英为市场总监。本人认为上述人员具备任职条件和工作经验，未发现其存在《公
司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任高级管理人员的提名和表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    （八）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划。
    经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司向激励对象首次授予限制性股票。
本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和《公司章程》的规定，对激励计划根据相关程序进行了审核并发表了明确同意
的独立意见。
    报告期内，经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，
公司注销“2021年股票期权激励计划”第二个行权期因行权条件未成就需要注销的股
票期权。本人认为该事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性
文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小股东的利
益。一致同意上述注销事项的安排。
   四、总体评价和建议
    2023年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职
责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公
司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、
经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
    2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司
董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有
建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。


    特此报告。


                                                 深圳天德钰科技股份有限公司
                                                          2024 年 4 月 1 日
    （本页无正文，为《深圳天德钰科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》之
签字页）


独立董事：




                                  陈   辉




                                                             2024 年 4 月 1 日