证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-027
深圳天德钰科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科
技大厦 901
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,240,335
普通股股东所持有表决权数量 265,240,335
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.8475
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.8475
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场
总监王飞英先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公
司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,117,316 99.9536 123,019 0.0464 0 0.0000
10、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,226,935 99.9949 13,400 0.0051 0 0.0000
12、 议案名称：关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,117,316 99.9536 123,019 0.0464 0 0.0000
（一） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
261,828,005 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
3,398,930 99.6073 13,400 0.3927 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 20,185 60.1012 13,400 39.8988 0 0.0000
股东
市值 50 万以
265,206,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
6 关 于 2024
年度董事薪
3,398,930 99.6073 13,400 0.3927 0 0.0000
酬方案的议
案
8 关于公司
2024 年 度
向银行申请 3,398,930 99.6073 13,400 0.3927 0 0.0000
综合授信额
度的议案
11 关 于 2023
年度利润分 3,398,930 99.6073 13,400 0.3927 0 0.0000
配方案的议
案
12 关于调整公
司 2023 年
限制性股票
3,289,311 96.3949 123,019 3.6051 0 0.0000
激励计划相
关事项的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、议案 8、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；
2、 议案 9、议案 10 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
3、 议案 1-8、议案 10-11 为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：王金玲律师、李翔律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日