证券代码：688252               证券简称：天德钰     公告编号：2024-061

                 深圳天德钰科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道
002 号飞亚达科技大厦 901。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      126

普通股股东人数                                                     126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       268,703,998
普通股股东所持有表决权数量                                268,703,998
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              65.6943
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         65.6943


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，Kwang Ting Cheng 先生、施青先生因公务请
假本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场

总监王飞英先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委
员会工作细则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               268,656,829 99.9824 18,482 0.0068 28,687 0.0108



2、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对              弃权
  股东类型                                               比例           比例
                     票数          比例（%）   票数              票数
                                                         （%）          （%）
普通股            267,259,071 99.4622 1,337,344 0.4977 107,583 0.0401



3、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                      反对            弃权
     股东类型                                                比例             比例
                         票数          比例（%）   票数               票数
                                                             （%）            （%）
普通股                268,534,886 99.9370 109,266 0.0406 59,846 0.0224


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                     反对                弃权
案
         议案名称                      比例                  比例               比例
序                        票数                     票数               票数
                                       （%）                 （%）              （%）
号
2      关于使用暂时     9,163,662 86.3         1,337,344 12.6        107,583    1.014
       闲置自有资金                796                    062                       2
       进行现金管理
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有
     效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

     律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。




     特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
               2024 年 11 月 12 日