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公司公告

天德钰:深圳天德钰科技股份有限公第二届监事会第八次会议决议公告2024-12-11  

证券代码:688252            证券简称:天德钰         公告编号:2024-064



                 深圳天德钰科技股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会
议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及相
关材料于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席陈柏苍先生主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的
召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议。
(一)审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
    经审核,监事会认为,公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是
基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度
规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤
其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利
益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务亦不
会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编
号:2024-062)
(二)审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
    经审议,监事会认为:本次公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营
发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《深圳天德钰科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》 2024-063)


    特此公告。


                                       深圳天德钰科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 12 月 11 日