天德钰：深圳天德钰科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-11
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-062
深圳天德钰科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联
交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公
司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，
可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较
小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司
2025 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司预计的各项日常关
联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合交易双方的
利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。综上，我们
同意提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。2024 年度日常关联交易预计金额为
人民币 513.27 万元。
3、 监事会审议情况
1
2024 年 12 月 10 日公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预
计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司监事会对该议案发表意见如下：
公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行
的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联
交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、
经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成
重大依赖。
本日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审
议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占 同 本次预计金
本年年初至
占同类 类 业 额与上年实
关联交易 本次预 2024 年 11 月 30
关联人 业务比 务 比 际发生金额
类别 计金额 日实际发生金
例（%） 例 差异较大的
额（未经审计）
（％） 原因
向关联人 群创光电股份有
213.27 0.08 207.95 0.09 /
销 售 产 限公司
品、商品 小计 213.27 0.08 207.95 0.09 /
接受关联
天钰科技股份有
300.00 100.00 4.49 100 /
人委托代
限公司
为销售其
产品、商
小计 300.00 100.00 4.49 100 /
品
合计 513.27 / 212.44 / /
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2
本年年初至 2024 预计金额与实际
关联交易
关联人 2023 年预计金额 年 11 月 30 日实际 发生金额差异较
类别
发生金额 大的原因
向关联人 群创光电股份有
369.56 207.95
限公司
销 售 产
小计 369.56 207.95 /
品、商品
接受关联 虹晶科技股份有
17.59 11.95 /
限公司
人提供的
小计 17.59 11.95 /
劳务
接受关联 天钰科技股份有
272.88 4.49 /
人委托代 限公司
为销售其
产品、商 小计 272.88 4.49 /
品
合计 / 660.03 224.39 /
二、关联人基本情况和关联关系
（一）群创光电股份有限公司
1.基本情况：
公司名称 群创光电股份有限公司
成立时间 2003 年 1 月 14 日
统一社会信用代码
12800225
（统一编号）
注册资本 120,000,000,000(TWD)
法定代表人 洪进扬
公司性质 股份有限公司
住所 新竹科学园区苗栗县竹南镇科学路 160 号
主要股东 鸿海精密工业股份有限公司
电子零组件制造业；国际贸易业；发电、输电、配电机械制造业；电
池制造业；能源技术服务业；电器及视听电子产品制造业；产品设计
经营范围
业；医疗器材制造业；机械设备制造业；光学仪器制造业；模具制造
业；自动控制设备工程业；机械安装业；信息软件服务业；玻璃及玻
3
璃制品制造业(限区外经营)；合成树脂及塑胶制造业(限区外经营)；
强化塑胶制品制造业(限区外经营)；其他化学材料制造业(限区外经
营)
ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经
营)
研究、开发、设计、制造及销售下列产品：
1.TFT-LCD 面板。
2.LCD 模块。
3.LTPS TFT-LCD 面板及模块。
4.OLED 面板及模块。
5.Touch Panel 及其零组件。
6.LED 背光源。
7.薄膜式太阳能电池、模块及其系统。
8.硅晶圆式太阳能电池之晶圆、电池、模块。
9.液晶显示器及其系统。
10.行动电话显示模块。
11.彩色滤光片（Color Filter）。
12.低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器。
13.非晶硅薄膜晶体管液晶显示器及其系统。
14.TFT 液晶模块自动化组装设备。
15.与前各项产品相关之进出口贸易业务。
16.半导体封装及测试代工业务
最近一个会计年度 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 357,741,496 新台币千元，
净资产为 228,885,261 新台币千元，营业收入为 211,740,557 新台
的主要财务数据
币千元，净利润为-18,598,739 新台币千元。
2、关联关系：该公司为通过间接持有宁波群志光电有限公司 100.00%的股权，间接持
有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系
情形。
3、履约能力：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不
确定性。
（二）天钰科技股份有限公司
1.基本情况：
公司名称 天钰科技股份有限公司
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成立时间 1995 年 7 月 4 日
统一社会信用代码 84149499
注册资本 3,000,000,000（TWD）
法定代表人 林永杰
公司性质 股份有限公司
住所 新竹科学工业园区新竹市笃行路 6-8 号 3 楼
主要股东 宝鑫国际投资股份有限公司、鸿扬创业投资股份有限公司等。
CC01080 电子零组件制造业
F401010 国际贸易业
研究、开发、生产、制造、销售：
１．整体服务数字网络系统之集成电路
经营范围
２．通讯用内存集成电路
３．模拟/数字混合式集成电路
４．客户委托设计、消费性集成电路、微电脑外围集成电路
５．兼营与本公司业务相关之进出口贸易业务
最近一个会计 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 6,472,432 新台币千元，净资产
年度的主要财务数 为 17,319,043 新台币千元，营业收入为 16,286,520 新台币千元，净
据 利润为 2,801,761 新台币千元。
2、关联关系：该公司为本公司间接控股股东天钰科技，符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不
确定性。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方 2025 年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受关
联人委托代为销售其产品、商品。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市
场公允价格执行。
（二）关联交易协议签署情况
5
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据
业务开展情况与相关关联方签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的持续开展，不存在损害公司和股东权益的
情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次 2025 年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会独立董事专
门会议、董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司 2025 年日
常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联
交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公
司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构对天德钰 2025 年日常关联交易情况预计的事项无异议。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
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