证券代码：688261             证券简称：东微半导             公告编号：2024-043

                  苏州东微半导体股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东
南区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                 104

 普通股股东人数                                                                104
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  54,920,091
 普通股股东所持有表决权数量                                           54,920,091
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                          45.9816
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                          45.9816
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 23 日）的公司总股本为 122,531,446 股；
其中，公司回购专用证券账户中股份数为 434,857 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书李麟女士出席了本次会议；其他高级管理人员公司财务负责人谢
长勇先生列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对            弃权
   股东类型                         比例              比例            比例
                     票数                     票数            票数
                                    （%）             （%）           （%）
    普通股       54,859,031        99.8888   26,751 0.0487 34,309 0.0625



2、 议案名称：《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对             弃权
  股东类型                          比例              比例            比例
                     票数                     票数            票数
                                    （%）             （%）           （%）
   普通股        54,836,946        99.8486   48,836   0.0889 34,309 0.0625



3、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意                          反对            弃权
    股东类型                          比例                    比例             比例
                      票数                          票数               票数
                                      （%）                   （%）            （%）
     普通股       54,849,031         99.8706    26,751        0.0487   44,309 0.0807


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                   同意                     反对           弃权
案                                                                             比例
          议案名称                          比例                   比例
序                            票数                     票数              票数 （%
                                            （%）                 （%）
号                                                                               ）
1     《关于 2025 年度 671,979           91.6703       26,751     3.6493 34,3 4.68
      日常性关联交易                                                       09      04
      预计的议案》
2     《关于变更注册 649,894             88.6575       48,836     6.6621 34,3   4.68
      资本、注册地址、                                                     09     04
      修订<公司章程>
      并办理工商变更
      登记的议案》
3     《 关 于 < 公 司 未 661,979        90.3061       26,751     3.6493 44,3   6.04
      来三年（2024 年                                                      09     46
      -2026 年）股东回
      报规划>的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 为关联交易议案，关联股东已回避表决；
2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获出
席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
3、 本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票；
4、 苏 州工业园区智禹东微创 业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的
1,905,190 股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权
的 751,995 股，以上均不计入公司有效表决权股份总数。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：熊琦、赵龙廷

2、 律师见证结论意见：

    东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    苏州东微半导体股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 27 日