证券代码：688277           证券简称：天智航             公告编号：2024-003


                 北京天智航医疗科技股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 1
月 19 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章
程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
    本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是
中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    特此公告。


                                   北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                                                           2024 年 1 月 20 日