证券代码：688277           证券简称：天智航             公告编号：2024-007


                 北京天智航医疗科技股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 2
月 7 日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主
席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关
规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价
格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损
害公司中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-008）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                   北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                                                            2024 年 2 月 8 日