证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-011
北京天智航医疗科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅
科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 170,887,387
普通股股东所持有表决权数量 170,887,387
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
38.0263
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.0263
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,697,813 99.2279 480,014 0.7721 0 0
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 170,407,373 99.7191 480,014 0.2809 0 0
3、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 议案名称：《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 170,344,942 99.6825 542,445 0.3175 0 0
3.02 议案名称：《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 170,344,942 99.6825 542,445 0.3175 0 0
3.03 议案名称：《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 170,344,942 99.6825 542,445 0.3175 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于预计 13,765,367 96.6303 480,014 3.3697 0 0
2024 年 度
日常关联交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。议案 1 为关联交易议案，参与表决的
关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对议案 1 回避表决。
2、议案 2 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
3、议案 3 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张鼎城、黄丽萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日