证券代码：688283            证券简称：坤恒顺维      公告编号：2024-029


                 成都坤恒顺维科技股份有限公司

     关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告



      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2023 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

3.   股东大会股权登记日：

      股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
        A股             688283       坤恒顺维           2024/5/7



二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：张吉林

2.   提案程序说明

     公司已于 2024 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.81%公
司股份的股东张吉林，在 2024 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容
    公司 2023 年年度股东大会召集人（董事会）于 2024 年 4 月 30 日收到公司
股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将 2024 年 4 月 30 日公司在第三届
董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》提交至
公司计划于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议。
    上述临时提案的具体内容，详见公司于 2024 年 5 月 1 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2024-028）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分
    召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 5 月 15 日
    网络投票结束时间：2024 年 5 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东

 非累积投票议案
   1    关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案                √
   2    关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案                √
   3    关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案              √

   4    关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案                  √
   5    关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案                √

        关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股
   6                                                             √
        本预案的议案
   7    关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案                     √
   8    关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案                     √
   9    关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案                     √

        关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办
  10                                                             √
        理工商变更登记的议案
  11    关于修订及制定公司部分治理制度的议案                     √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    （1）议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 已经公司第
三届董事会第十五次会议审议通过；议案 10、议案 11 已经公司第三届董事会第
十六次会议审议通过；议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已经公司第三届
监事会第十二次会议审议通过。
    （2）具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 1 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。
    （3）公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大
会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
   应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                          成都坤恒顺维科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 5 月 1 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
成都坤恒顺维科技股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                  同意 反对   弃权
  1      关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
  2      关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
  3      关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
  4      关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
  5      关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
         关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本
  6
         预案的议案
  7      关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案
  8      关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案
  9      关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
         关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理
  10
         工商变更登记的议案
  11     关于修订及制定公司部分治理制度的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：       年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。