证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-031
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,215,052
普通股股东所持有表决权数量 35,215,052
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
41.9226
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
41.9226
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张
吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,420,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,215,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,187,084 99.9205 27,968 0.0795 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
30,129,928 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
4,347,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
737,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 28,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
709,825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关 于 公 司
2023 年度利
润分配及资
6 3,264,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本公积转增
股本预案的
议案
关于确定公
司 2024 年度
7 3,264,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬的
议案
关于续聘公
司 2024 年度
9 3,264,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
3、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：陈旸律师、邱雅坚律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人
员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日