中铁高铁电气装备股份有限公司
   董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告


   根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股份有

限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事戈德伟、杨
为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

   经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情

况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立
董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可

能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。



                       中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

                                          2024 年 3 月 27 日




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