证券代码：688285         证券简称：高铁电气       公告编号：2024-012




               中铁高铁电气装备股份有限公司
            关于董事会、监事会换届选举的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公

司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事

会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其

中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经董
事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，
具体提名情况如下：
    1.同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、
贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
    2.同意提名戈德伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生为公司第三届
董事会独立董事候选人（简历详见附件），徐秉惠先生为会计专业人

事。
    3.公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职代会，选举冯德林先
生为职工代表董事。
二、监事会换届选举情况
    根据《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组

成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年
3 月 25 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名
第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体提名情况如下：

    1.同意提名连鹏飞先生、于迎丰先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人（简历详见附件）。
    2.公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职代会，选举付占军先

生为职工代表监事。
    三、其他情况说明
    公司将于 2024 年 4 月 25 日公司召开 2023 年年度股东大会，审
议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事及非职工代表监事选
举将以累积投票制方式进行。通过累计投票产生的非独立董事、独立
董事及非职工代表监事将与公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次
职代会选举的职工代表董事冯德林先生、职工代表监事付占军先生共
同组成公司第三届董事会、监事会。
    第三届董事会独立董事候选人戈德伟先生、杨为乔先生任期自股
东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2026 年
6 月 29 日）止，其余董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
    第三届监事会监事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至第
三届监事会届满之日止。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年 4 月 25
日召开 2023 年年度股东大会议通过上述换届事项前，仍由第二届董
事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。


                               中铁高铁电气装备股份有限公司
                                                      董事会
                                           2024 年 3 月 27 日
附件：董事候选人简历

                       张厂育先生简历

    张厂育先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级工程师。2007 年 10 月至 2017 年 7 月，历任保德利

副总经济师、总经理助理兼营销部部长、副总经理兼营销部部长、副
总经理兼营销部部长兼党总支书记、副总经理兼党总支书记；2017 年
8 月至 2018 年 3 月，历任宝鸡器材总经理、董事兼总经理；2018 年

3 月至 2020 年 1 月，任高铁电气党委副书记、董事、总经理；2020
年 1 月至 2020 年 12 月，任高铁电气党委书记、董事长、总经理；
2021 年 1 月 2022 年 10 月，任高铁电气党委副书记、董事长、总经

理；2022 年 10 月至今，任高铁电气党委书记、董事长。
    截止本次会议召开之日，张厂育先生未持有公司股票，与公司实
际控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。
                        岳惠杰先生简历

    岳惠杰先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级会计师。2005 年 11 月至 2016 年 6 月，历任中铁电
气化局集团有限公司运营维护管理公司会计师、客运专线系统集成事
业部总会计师、客运专线系统集成事业部总会计师兼总法律顾问、中
铁电气化局集团有限公司第二工程公司总会计师；2016 年 6 月至 2020
年 6 月，任中铁电气化局集团物资贸易有限公司总会计师；2020 年 7
月至 2023 年 6 月，任中铁电气化局集团物资贸易有限公司党委副书
记、总经理；2023 年 6 月至今，任中铁电气化局集团有限公司专职外

部董事。
    截止本次会议召开之日，岳惠杰先生未持有公司股票，除在公司
间接控股股东中铁电气化局集团有限公司担任专职外部董事职务外，
与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和
高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所
其他规定等要求的任职资格。
                        陈敏华先生简历

    陈敏华先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级工程师。2007 年 10 月至 2018 年 3 月，历任宝鸡器
材高新分厂副厂长、高新分厂厂长、高新分厂厂长兼党支部副书记、
总经理助理兼高新分厂厂长兼党支部副书记、市场总监兼城铁分厂经
理、总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理；2018 年 3 月至 2019 年
2 月，历任高铁电气总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理、总经理
助理兼城铁分厂经理兼党总支副书记、总经理助理；2019 年 3 月 2022
年 11 月；任高铁电气副总经理，2022 年 11 月至今，任高铁电气董

事、总经理。
    截止本次会议召开之日，陈敏华先生未持有公司股票，与公司实
际控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。
                        林建先生简历

    林建先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。2004 年 8 月至 2007 年 10 月，历任宝鸡器材
厂五分厂见习生、研发中心助理工程师；2007 年 11 月至 2018 年 2
月，历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总工程师、客专技术部
副部长、客专技术部部长、供电设备技术研究中心副主任、供电设备
技术研究中心主任、副总工程师兼供电设备技术研究中心主任；2018
年 3 月至 2020 年 6 月，历任高铁电气副总工程师兼供电设备技术研
究中心主任、副总工程师、总工程师；2020 年 6 月至今，任高铁电气

董事、总工程师。
    截止本次会议召开之日，林建先生未持有公司股票，与公司实际
控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求
的任职资格。
                         贺毅先生简历

    贺毅先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，正高级工程师。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任铁道
第二勘察设计院电化处助理工程师；2008 年 7 月至 2014 年 4 月，任
中铁二院电化院工程师；2014 年 4 月至今，任艾德瑞总工程师；2017
年 12 月至 2018 年 3 月，任宝鸡器材监事；2018 年 3 月至今，任高
铁电气监事会主席。
    截止本次会议召开之日，贺毅先生未持有公司股票，除在公司股
东四川艾德瑞电气有限公司担任总工程师职务外，与公司实际控制人

及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存
在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任
职资格。
                        戈德伟先生简历

    戈德伟先生，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，研究员级高级工程师。2009 年 9 月至 2012 年 7 月，任
中国兵器工业机关服务中心主任；2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任中
国兵器工业集团公司特级专务；2014 年 11 月至 2018 年 4 月，任北
方夜视科技集团有限公司外部董事；2018 年 10 月至今，任内蒙古第
一机械集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任高铁电气
独立董事。
    截止本次会议召开之日，戈德伟先生未持有公司股票，与公司实

际控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。
                        杨为乔先生简历

    杨为乔先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法
研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学
会财税法学研究会常务理事、陕西省法学会民营企业（中小企业）发
展法治研究会常务理事。2013 年 6 月至 2022 年 11 月，任金堆城钼
业股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至 2020 年 2 月，任西安饮食
股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 4 月，任中航飞机股
份有限公司独立董事；2013 年 7 月至 2022 年 5 月，任长安银行股份

有限公司独立董事；2015 年 3 月至 2021 年 9 月，任陕西兴化化学股
份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 7 月，任天地源股份
有限公司独立董事；2000 年 7 月至今，历任西北政法大学讲师、副教
授；2021 年 5 月至今，任陕西建工集团股份有限公司独立董事；2021
年 12 月至今，任拓尔微电子股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至
今，任陕西长银消费金融有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任高

铁电气独立董事。
    截止本次会议召开之日，杨为乔先生未持有公司股票，与公司实
际控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。
                        徐秉惠先生简历

    徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税
务师，信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月
至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年
1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事；2021
年 12 月至今，任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心负责人；
2022 年 11 月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公独立董事；
2022 年 1 月至今，任高铁电气独立董事；2023 年 6 月任陕西省国际

信托股份有限公司独立董事。
    截止本次会议召开之日，徐秉惠先生未持有公司股票，与公司实
际控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。
监事候选人简历

                        于迎丰先生简历

    于迎丰先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，工程师。2007 年 10 月至 2014 年 11 月，历任中铁电气化

局集团工厂处党委办公室主任干事、党办副主任、党办主任、监察室
主任兼法律顾问、纪委副书记、副总经济师、法律顾问事务部部长、
监察室临时负责人、企业战略规划部部长；2014 年 11 月至 2015 年 5

月，任中铁电气工业有限公司企划部部长；2015 年 5 月至 2016 年 10
月，任中铁电气工业有限公司副总法律顾问、企划部部长；2016 年 10
月至 2020 年 5 月，任中铁电气工业有限公司副总法律顾问、法律合

规部部长；2020 年 5 月至今，任中铁电气工业有限公司总法律顾问、
法律合规部部长；2022 年 7 月至 2023 年 6 月，任高铁电气监事；
2023 年 6 月至今，任高铁电气董事。

    截止本次会议召开之日，于迎丰先生未持有公司股票，除在公司
股东中铁电气工业有限公司担任副总法律顾问、法律合规部部长职务
外，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监

事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交
易所其他规定等要求的任职资格。
                        连鹏飞先生简历

    连鹏飞先生，1974 年 5 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，教授级高级工程师。1993 年 9 月至 1997 年 7 月在
西南交通大学学生；2009 年 6 月至 2015 年 11 月，任中铁二院电化
院城市轨道交通所副所长、城轨党支部书记；2015 年 12 月至 2020 年
7 月，任中铁二院电化院交通机电所所长；2020 年 8 月至 2023 年 2
月，任中铁二院电化院智慧智能设计二所所长；2023 年 3 月至今，任
四川艾德瑞电气有限公司副总工程师。
    截止本次会议召开之日，连鹏飞先生未持有公司股票，除在公司

股东四川艾德瑞电气有限公司担任副总工程师职务外，与公司实际控
制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员
不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求

的任职资格。