证券代码：688285           证券简称：高铁电气     公告编号：2024-043

                中铁高铁电气装备股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备
股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         57

普通股股东人数                                                        57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       282,625,405
普通股股东所持有表决权数量                                282,625,405
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.1084
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.1084


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                       反对           弃权
       股东类型                                                比例            比例
                          票数           比例（%）    票数             票数
                                                               （%）         （%）
普通股                 282,372,393 99.9104 253,012 0.0896                  0 0.0000


2、 议案名称：关于选聘 2024 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                    反对               弃权
    股东类型                                                  比例             比例
                         票数          比例（%）     票数              票数
                                                              （%）            （%）
普通股             282,349,392 99.9023 257,812 0.0912 18,201 0.0065


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2        关于选聘 2024    159,4 36.6204 257,8 59.2001 18,20       4.1795
         年度会计师事        79            12               1
       务所的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案 2 对中小投资者进行单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：张伟丽、尤松

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                    中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 20 日