证券代码：688285        证券简称：高铁电气       公告编号：2024-044

             中铁高铁电气装备股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会召开情况
    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第五次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场+通讯方式召开。本
次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件方式送达全体监事。会
议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主
持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    1.《关于修订合规管理办法的议案》
    经审议，监事会同意并通过《关于修订合规管理办法的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                            中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                                2024 年 12 月 31 日