证券代码：688285         证券简称：高铁电气        公告编号：2024-045



               中铁高铁电气装备股份有限公司
              关于聘任公司高级管理人员的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据公司经营发展需要，公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于聘任李渊博先生为公司副总经理的议案》。经公司
董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李渊博先生为公司副总经理，任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李渊博先生的简历详见附
件。


    特此公告。
                                     中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 31 日
附件：

                           李渊博先生简历


    李渊博先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级工程师。2011 年 6 月至 2013 年 12 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公

司工程师；2013 年 12 月至 2017 年 09 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司

营销部部长；2017 年 09 月至 2022 年 11 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公

司副总经理；2022 年 11 月至 2024 年 12 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公

司董事、总经理、合资党总支副书记。

    截至本次会议召开之日，李渊博先生未持有公司股票，与公司实际控制人及

持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联

关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失

信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。