证券代码：688290           证券简称：景业智能     公告编号：2024-002

              杭州景业智能科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心
35 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         65,993,725
普通股股东所持有表决权数量                                  65,993,725

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               64.5796
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          64.5796


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召
集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                          票数                票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  65,993,725      100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                          票数                票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  65,993,725      100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于制定<防范大股东和其他关联方资金占用制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                          票数                票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  65,993,725    100          0        0            0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意              反对                    弃权
议案
           议案名称                比例              比例
序号                      票数              票数                 票数     比例（%）
                                 （%）             （%）
         《关于以集中
         竞价交易方式
1                         4,292      100       0        0            0           0
         回购公司股份
         方案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会三个议案全部审议通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

    律师：王晓丽律师、褚建兰律师

2、 律师见证结论意见：

    杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。


    特此公告。


                                     杭州景业智能科技股份有限公司董事会
                                                                2024 年 1 月 6 日