证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-026
杭州景业智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心
35 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,602,896
普通股股东所持有表决权数量 66,602,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.1757
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.1757
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召
集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事冯守佳因工作安排冲突原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16,360,303 99.9867 2,160 0.0133 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,330,736 99.9962 2,160 0.0038 0 0.0000
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2024 年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2023 年度利润
5 601,303 99.6420 2,160 0.3580 0 0.0000
分配预案的议案》
《关于 2024 年度非独
6 601,303 99.6420 2,160 0.3580 0 0.0000
立董事薪酬的议案》
《关于 2024 年度独立
7 601,303 99.6420 2,160 0.3580 0 0.0000
董事津贴的议案》
《关于 2024 年度监事
8 601,303 99.6420 2,160 0.3580 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于预计 2024 年度
10 日常性关联交易的议 601,303 99.6420 2,160 0.3580 0 0.0000
案》
《关于 2024 年中期分
12 601,303 99.6420 2,160 0.3580 0 0.0000
红安排的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、6、7、8、10、12 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决：关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、
杭州一米投资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）
对议案 6 进行了回避表决，持股数共计 50,240,433 股，不计入有效表决总数；关
联股东上海中核浦原有限公司对议案 10 进行了回避表决，持股数共计 9,270,000
股，不计入有效表决总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王晓丽律师、褚建兰律师
2、 律师见证结论意见：
杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日