证券代码：688290           证券简称：景业智能       公告编号：2024-035

               杭州景业智能科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心
35 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       27

普通股股东人数                                                      27

特别表决权股东人数                                                    0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          68,013,342

普通股股东所持有表决权数量                                   68,013,342

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
                                                                      0
权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                66.5559
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           66.5559
  特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                             0



 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
       2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召
 集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
 会议合法有效。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

 二、     议案审议情况

 （一） 累积投票议案表决情况

 1、 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

                                                                 得票数占
                                                                 出席会议
  议案                                                                            是否
                  议案名称                         得票数        有效表决
  序号                                                                            当选
                                                                 权的比例
                                                                   （%）
          补选孙治国先生为第二届
   1.01                                         67,997,016           99.9759       是
          董事会非独立董事


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对                  弃权
议案
           议案名称                        比例               比例                  比例
序号                         票数                    票数                票数
                                           （%）            （%）                   （%）
        补选孙治国先生
1.01    为第二届董事会   1,997,583         99.1893          0    0      163,260         0.8107
        非独立董事


 （三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：杨钊律师、杨子韵律师

2、 律师见证结论意见：

    杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。


   特此公告。


                                    杭州景业智能科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 27 日