证券代码：688290             证券简称：景业智能          公告编号：2024-045

                 杭州景业智能科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心
35 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             24

普通股股东人数                                                            24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                28,387,500

普通股股东所持有表决权数量                                         28,387,500

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        46.6698%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               46.6698%



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和
召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意                    反对                      弃权
          股东类型                          比例                   比例                   比例
                              票数                    票数                      票数
                                            （%）                  （%）                  （%）
 普通股                     28,382,240   99.9814%        5,260    0.0186%        0       0.0000%



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                            反对                  弃权
议案
             议案名称                            比例                       比例                  比例
序号                              票数                           票数                   票数
                                                 （%）                      （%）                 （%）
         《关于增加预计
 1      2024 年度日常性关       3,746,288       99.8597%         5,260      0.1403%       0      0.0000%
         联交易的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决：关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州
     智航投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决，持股数共计
     41,363,481 股，不计入有效表决总数。

三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：王晓丽律师、王正律师

2、 律师见证结论意见：

    杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。


   特此公告。


                                    杭州景业智能科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 19 日