证券代码：688291           证券简称：金橙子       公告编号：2024-023


                  北京金橙子科技股份有限公司
        关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688291       金橙子            2024/5/10



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日在
上海证券交易所网站披露了《北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），现就原公告中更正部分说明如下：
    1、更正前：
    五、会议登记方法
    （四）登记时间、地点
    登记时间：2023 年 5 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
    登记地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
    2、更正后：
    五、会议登记方法
    （四）登记时间、地点
    登记时间：2024 年 5 月 16 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
    登记地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室



三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
                       至 2024 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                  √
2       《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                  √
3      《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                 √
4      《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报          √
       告>的议案》
5      《关于 2023 年度利润分配方案的议案》                    √

6      《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                √
7.00   《关于修订<公司章程>并办理工商登记及修订公司部          √
       分治理制度的议案》
7.01   《公司章程》                                            √
7.02   《股东大会议事规则》                                    √
7.03   《董事会议事规则》                                      √
7.04   《监事会议事规则》                                      √

7.05   《对外担保管理制度》                                    √
7.06   《关联交易管理制度》                                    √
7.07   《独立董事工作制度》                                    √
8      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》          √
9      《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议            √
       案》



    特此公告。



                                     北京金橙子科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 7 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
北京金橙子科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
1       《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2       《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3       《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4       《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务
        预算报告>的议案》
5       《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6       《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7.00    《关于修订<公司章程>并办理工商登记及修
        订公司部分治理制度的议案》
7.01    《公司章程》
7.02    《股东大会议事规则》
7.03    《董事会议事规则》
7.04    《监事会议事规则》
7.05    《对外担保管理制度》
7.06    《关联交易管理制度》
7.07    《独立董事工作制度》
8        《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
         的议案》
9        《关于提请股东大会授权董事会进行中期分
         红的议案》


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：      年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。