证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-024
北京金橙子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,010,365
普通股股东所持有表决权数量 69,010,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.4635
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.4635
（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份
数量为 373,862 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享
有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 102,292,838 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记及修订公司部分治理制度
的议案》
7.01 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
7.02 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
7.03 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
7.04 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
7.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
7.06 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
7.07 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,000,200 99.9852 9,965 0.0144 200 0.0004
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
69,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
200 1.9295 9,965 96.1408 200 1.9297
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 1.9295 9,965 96.1408 200 1.9297
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于 2023 年 200 1.9295 9,965 96.1408 200 1.9297
度利润分配方
案的议案》
6 《关于续聘公 200 1.9295 9,965 96.1408 200 1.9297
司 2024 年度审
计机构的议
案》
8 《关于使用部 200 1.9295 9,965 96.1408 200 1.9297
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
9 《关于提请股 200 1.9295 9,965 96.1408 200 1.9297
东大会授权董
事会进行中期
分红的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小股东进行了单独计票，其中中小股
东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、陈雨舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日