北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

                       2023 年度董事会工作报告


   北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年
工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予
的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断
规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做
出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董
事会工作情况汇报如下：

   一、2023 年度公司总体经营情况

    2023 年度，公司持续深耕主业，不断拓展业务纵深，实施以“可视化智能化
业务、大网安全业务、数据要素相关业务”为核心的业务组合战略，加大产品和
技术研发力度，全面实现技术创新和模式创新的双轮驱动，营业收入持续增长。

    1、经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 5.20 亿元，较上年同期增长 15.85%；实现归
属于上市公司股东的净利润 6,290.98 万元，较上年同期增长 32.43%；实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,568.24 万元，较上年同期增长
1.67%。截止本报告期末资产负债率 19.96%，本报告期净资产收益率 6.23%。

    2、研发情况

    2023 年，浩瀚深度持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。
2023 年，公司研发费用 10,023.97 万元，占营业收入的 19.26%，同比增长 36.36%。
2023 年新增专利 9 项，均为发明专利；新增软件著作权 11 项；截至 2023 年 12
月 31 日，累计获授权专利 54 项，其中发明专利 39 项，软件著作权 127 项，公
司作为一家基于流量检测控制、大数据和人工智能技术的技术驱动型企业，技术
研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模
式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力


                                     1
度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校和科研院所
建立产学研合作关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力。

    3、加强人才体系建设，全面提升企业竞争力

    截至报告期末，公司员工数达到 463 人，本科及以上学历员工占比达到 79%，
研发人员占比达 42%，公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。

    为提升员工的凝聚力、创造力，吸引、保留优秀人才，2022 年公司实施了限
制性股票激励方案，授予的激励对象总人数为 58 人，本次股权激励方案进一步
健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健
康发展。

    4、报告期内公司取得的新资质及获得荣誉

    （1）2023 年 1 月，公司被评为数据智能化领航（新型数据中心内容运营系
统）2022 年度“ICT 优秀案例”；（2）2023 年 10 月，公司评为 2023 年软件和
信息服务业诚信企业；（3）2023 年 12 月，公司评为 2023 北京软件核心竞争力
企业（业务探索性）；（4）2023 年 12 月，公司评为 2023 年北京市企业创新信
用领跑企业；（5）2023 年 12 月，公司被授予 2022 年中国好技术（5G-VoNR 因
果推断智能判障）；（6）2023 年 12 月，公司在 2023 北京软件和信息服务企业
综合实力评价中为百强行列（排名 90）。

    二、2023 年度公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议决议均合法有效。对公司的募集资金使用情况、向不特定对象发行
可转换公司债券预案等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：



  序号       会议届次    召开日期                会议议案
           第四届董事会 2023 年 4 1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的
   1
           第七次会议    月 18 日 议案》；2、《关于<2022 年度总经理工作

                                    2
                           报告>的议案》；3、《关于<2022 年年度
                           报告>及其摘要的议案》；4、《关于<2022
                           年度财务决算报告>的议案》；5、《关于
                           <2022 年度利润分配预案>的议案》；6、
                           《关于<2023 年度日常关联交易预计>的
                           议案》；7、《关于 2022 年下半年度计提
                           资产减值准备的议案》；8、《关于<2022
                           年度募集资金存放与使用情况的专项报
                           告>的议案》；9、《关于变更募投项目实
                           施地点暨部分募投项目延期的议案》；10、
                           《关于会计政策变更的议案》；11、《关
                           于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的
                           议案》；12、《关于公司 2023 年度高级
                           管理人员薪酬方案的议案》；13、《关于
                           修订<公司章程>的议案》；14、《关于召
                           开 2022 年年度股东大会的议案》。
    第四届董事会 2023 年 4 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的
2
    第八次会议   月 24 日 议案》
    第四届董事会 2023 年 7 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计
3
    第九次会议   月6日     划授予价格的议案》
                           1、《关于公司符合向不特定对象发行可
                           转换公司债券条件的议案》；2、《关于
                           公司向不特定对象发行可转换公司债券
                           方案的议案》；3、《关于公司向不特定
                           对象发行可转换公司债券预案的议案》；
                           4、《关于公司前次募集资金使用情况报
                           告的议案》；5、《关于公司向不特定对
                           象发行可转换公司债券募集资金使用可
                           行性分析报告的议案》；6、《关于公司
                           向不特定对象发行可转换公司债券的论
                           证分析报告的议案》；7、《关于公司向
    第四届董事会 2023 年 8 不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
4
    第十次会议   月 10 日 期回报与填补措施及相关承诺的议案》；
                           8、《关于制定<公司可转换公司债券持有
                           人会议规则>的议案》；9、《关于制定<
                           北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未
                           来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报
                           规划）>的议案》；10、《关于提请股东
                           大会授权董事会全权办理本次向不特定
                           对象发行可转换公司债券相关事宜的议
                           案》；11、《关于使用部分超募资金投资
                           建设新项目的议案》；12、《关于申请银
                           行综合授信额度的议案》；13、《关于提
                           议召开北京浩瀚深度信息技术股份有限
                             3
                                   公司 2023 年第一次临时股东大会的议
                                   案》。
                                   1、《关于<2023 年半年度报告>及摘要的
                                   议案》；2、《关于 2023 年半年度募集资
                                   金存放与使用情况的专项报告的议案》；
         第四届董事会 2023 年 8    3、《关于 2023 年上半年度计提资产减值
   5
         第十一次会议 月 21 日     准备的议案》；4、《关于公司利用闲置
                                   自有资金进行委托理财的议案》；5、《关
                                   于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
                                   管理的议案》。
                                   1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的
                                   议案》；2、《关于续聘 2023 年度审计机
                                   构的议案》；
                                   3、《关于调整第四届董事会审计委员会
                                   委员的议案》；4、《关于召开公司 2023
                                   年第二次临时股东大会的议案》；5、《关
                                   于修订<独立董事工作制度>的议案》；6、
                      2023 年      《关于修订< 关联交易决策制度>的议
         第四届董事会
   6                  10 月 24     案》；7、《关于修订<董事会提名委员会
         第十二次会议
                      日           工作细则>的议案》；8、《关于修订<董
                                   事会战略委员会议事规则>的议案》；9、
                                   《关于修订<董事会审计委员会议事规
                                   则>的议案》；10、《关于修订<董事会薪
                                   酬与考核委员会工作细则>的议案》；11、
                                   《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
                                   12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的
                                   议案》。
                                   1、《关于公司向不特定对象发行可转换
                                   公司债券预案（修订稿）的议案》；2、
                                   《关于公司前次募集资金使用情况报告
                                   的议案》；3、《关于公司向不特定对象
                                   发行可转换公司债券募集资金使用的可
         第四届董事会 2023 年
   7                               行性分析报告（修订稿）的议案》；4、
         第十三次会议 12 月 6 日
                                   《关于公司向不特定对象发行可转换公
                                   司债券方案的论证分析报告（修订稿）的
                                   议案》；5、《关于公司向不特定对象发
                                   行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
                                   措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。


    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
   报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《公
司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股

                                    4
东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康
发展，具体情况如下：



 序号    会议名称      召开时间                     议题
                                   1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
                                   案》；2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要
                                   的议案》；3、《关于<2022 年度财务决算报
                                   告>的议案》；4、《关于<2022 年度利润分配
        2022 年度   2023 年 5 月
   1                               预案>的议案》；5、《关于公司 2023 年度董
        股东大会    15 日
                                   事薪酬及津贴方案的议案》；6、《关于修订
                                   <公司章程>的议案》；7、《关于<2022 年度
                                   监事会工作报告>的议案》；8、《关于公司
                                   2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。




                                   1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换
        2023 年第
                   2023 年 8 月    公司债券条件的议案》；2、《关于公司向不
   2    一次临时股
                   28 日           特定对象发行可转换公司债券方案的议
        东大会
                                   案》。




                                   1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议
        2023 年第
                   2023 年 11      案》；2、《关于修订<独立董事工作制度>的
   3    二次临时股
                   月 10 日        议案》；3、《关于修订<关联交易决策制度>
        东大会
                                   的议案》。


    （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4
个专门委员会，2023 年共召开 7 次会议，其中审计委员会会议 4 次、提名委员
会会议 1 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各专门委
员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业
经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进
行决策。具体情况如下：


                                    5
序号      会议届次          召开日期                    会议议案

                               审计委员会
1      第四届董事会审   2023 年 4 月 17 日   1、《关于<2022 年年度报告>
       计委员会第二次                        及其摘要的议案》；2、《关于
       会议                                  <2022 年度财务决算报告>的议
                                             案》；3、《关于<2022 年度利
                                             润分配预案>的议案》；4、
                                             《关于<2023 年度日常关联交
                                             易预计>的议案》；5、《关于
                                             2022 年下半年度计提资产减值
                                             准备的议案》；6、《关于
                                             <2022 年度募集资金存放与使
                                             用情况的专项报告>的议案》；
                                             7、《关于会计政策变更的议
                                             案》。
2      第四届董事会审   2023 年 4 月 23 日   《关于公司<2023 年第一季度
       计委员会第三次                        报告>的议案》
       会议

3      第四届董事会审   2023 年 8 月 20 日   1、《关于<2023 年半年度报
       计委员会第四次                        告>及其摘要的议案》；2、
       会议                                  《关于<2023 年半年度募集资
                                             金存放与使用情况的专项报告>
                                             的议案》；3、《关于 2023 年
                                             上半年度计提资产减值准备的
                                             议案》；4、《关于公司利用闲
                                             置自有资金进行委托理财的议
                                             案》；5、《关于使用部分暂时
                                             闲置募集资金进行现金管理的
                                             议案》。
                                    6
4     第四届董事会审     2023 年 10 月 23     1、《关于公司<2023 年第三季
      计委员会第五次     日                   度报告>的议案》；2、《关于
      会议                                    续聘 2023 年度审计机构的议
                                              案》。
                                提名委员会
1     第四届董事会提                          《关于公司董事、监事、高级
      名委员会第二次     2023 年 4 月 17 日   管理人员持续符合任职资格的
      会议                                    议案》

                                战略委员会
1     第四届董事会战     2023 年 4 月 17 日   《关于<2022 年度总经理工作
      略委员会第一次                          报告>的议案》
      会议
                                薪酬委员会

1     第四届董事会薪     2023 年 4 月 17 日   1、《关于公司 2023 年度董事
      酬与考核委员会                          薪酬及津贴方案的议案》；2、
      第二次会议                              《关于公司 2023 年度高级管理
                                              人员薪酬方案的议案》；3、
                                              《关于公司 2023 年度监事薪酬
                                              及津贴方案的议案》。




    （四）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立
董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设
及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公
正的判断，切实维护了中小股东的利益。
    （五）信息披露情况

                                     7
   报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规
以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网
站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （六）投资者关系管理情况
   公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定
《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通
过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、上证 E 互动问答、咨询电话等交
流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

    三、2024 年董事会重点工作

   公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，
不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。董事会将继续
秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，
积极落实各项决策部署。不断提升公司主营业务能力和内部管理水平，切实抓好
生产经营、提质增效，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业
绩来回馈投资者。强化公司创新能力建设，抓住发展机遇，加快拓展新业务，形
成新的利润增长点，提升公司实现高质量发展的综合能力。




                                北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 17 日




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