证券代码：688292          证券简称：浩瀚深度          公告编号：2024-019



           北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十五次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召
集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、
有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会
计准则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司 2023 年度的经营成果
和现金流情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，
结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东
回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于
公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。具体内
容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北
京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2024-021）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
3、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司严格遵循《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的
各种内部控制制度，并得到了有效执行。《内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份
有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为： 根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公
司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度报告及其摘要。年度报告的内容与
格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经
营成果等事项。公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有
限公司 2023 年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》符合《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
6、审议通过《关于审议公司 2024 年度监事薪酬的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度董事监事和高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。
    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体监事回避表决，本议案直
接提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已披露的相关信
息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，
不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
案》
    监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条
件已经成就，本次可归属数量为 120 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符
合条件的 58 名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告
编号：2024-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司
日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最高额
度不超过 4.5 亿元购买短期中低风险理财产品，并提请董事会授权董事长或董事
长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自董事会审议通过之日
起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。具体内容详见同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股
份有限公司关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-
026）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
    监事会认为：公司 2024 年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的
关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格
公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财
务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关
联方形成依赖。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常
性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资
产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序
符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股
份有限公司关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-
023）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第一季度报告客观、真实地反映了公司 2024 年第
一季度的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审议，监事会认为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，前次募集资金的使用符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在违
规使用和存放募集资金的情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 19 日