证券代码：688292          证券简称：浩瀚深度         公告编号：2024-041



           北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召
集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、
有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的
前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。具体内
容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北
京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
             北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
                                  2024 年 6 月 26 日