证券代码：688292           证券简称：浩瀚深度       公告编号：2024-053


            北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       52

普通股股东人数                                                      52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         78,672,969
普通股股东所持有表决权数量                                  78,672,969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               50.1428
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               50.1428
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事徼向京因事请假未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
 普通股              78,569,689 99.8687 89,263 0.1134 14,017 0.0179


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
 普通股              78,567,189 99.8655 83,082 0.1056 22,698 0.0289


3、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
       股东类型
                         票数           比例    票数     比例   票数    比例
                                     （%）                （%）            （%）
普通股              78,534,113 99.8235 113,158 0.1438 25,698 0.0327


4、 议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
    相关决议有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对                弃权
     股东类型                         比例              比例                比例
                       票数                     票数                票数
                                      （%）             （%）               （%）
普通股               78,564,389 99.8619 96,763 0.1229 11,817 0.0152


5、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象
    发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对                弃权
     股东类型                         比例              比例                比例
                       票数                     票数                票数
                                      （%）             （%）               （%）
普通股               78,572,389 99.8721 88,763 0.1128 11,817 0.0151


6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
     股东类型                          比例              比例               比例
                        票数                     票数               票数
                                       （%）             （%）            （%）
普通股               78,600,660 99.9080 70,492 0.0896 1,817 0.0024


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                 反对                弃权
 议案
         议案名称                    比例               比例               比例
 序号                  票数                    票数               票数
                                     （%）              （%）              （%）
         《关于部
1                     5,036,367      97.9905   89,263   1.7367    14,017   0.2728
         分募投项
    目结项并
    将节余募
    集资金用
    于其他项
    目 的 议
    案》
    《关于修
    订<公司
    章程>并
2              5,033,867   97.9418   83,082    1.6164   22,698   0.4418
    办理工商
    变更登记
    的议案》
    《关于续
    聘 2024
3   年度审计   5,000,791   97.2983   113,158   2.2016   25,698   0.5001
    机构的议
    案》
    《关于提
    请股东大
    会延长公
    司向不特
    定对象发
4              5,031,067   97.8874   96,763    1.8826   11,817   0.2300
    行可转换
    公司债券
    相关决议
    有效期的
    议案》
    《关于提
    请股东大
    会延长授
    权董事会
    全权办理
    公司向不
5              5,039,067   98.0430   88,763    1.7270   11,817   0.2300
    特定对象
    发行可转
    换公司债
    券相关事
    宜有效期
    的议案》
    《关于使
    用部分超
6   募资金永   5,067,338   98.5931   70,492    1.3715    1,817   0.0354
    久补充流
    动资金的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案 2、4、5 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、 本次股东大会的议案 1、3、6 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、本次股东大会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：裴红娜、侯家垒

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，均为合法有效。


   特此公告。


                               北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 23 日