证券代码：688303           证券简称：大全能源        公告编号：2024-011


                新疆大全新能源股份有限公司
           第三届监事会第八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议，
于 2024 年 3 月 29 日在内蒙古大全新能源有限公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席夏军先生主持。

   本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议，
一致通过以下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

   经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容
与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股
份有限公司 2023 年年度报告》《新疆大全新能源股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》。

四、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-014）。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形
式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了
公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2024-012）。

六、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关
的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和
信息披露的真实、准确和完成。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

八、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

   根据《公司章程》等相关制度，公司结合其经营规模、业绩等实际情况，参
考行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司监事薪酬方案。

   表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、3 票回避。

   本议案关联监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2024-015）

九、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2024-013）
     特此公告。
                                         新疆大全新能源股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 30 日