证券代码：688303           证券简称：大全能源        公告编号：2024-055


                新疆大全新能源股份有限公司
   关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理
                               的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事、总经理辞职情况

   新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、
总经理、核心技术人员王西玉先生递交的书面辞职报告。因工作岗位调整，王西
玉先生辞去公司董事、总经理及专门委员会委员职务。辞职后，王西玉先生仍在
公司担任其他岗位职务，仍属于公司核心技术人员。

   根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《新疆大全新能源股份有限公司章程》
的有关规定，王西玉先生辞任公司董事的报告书自送达董事会之日起生效。王西
玉先生辞任公司董事、总经理及专门委员会委员后仍担任公司其他岗位职务，仍
属于核心技术人员，将继续为公司服务，其辞去董事职务未导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生
产经营产生不利影响。

   截至本公告披露日，王西玉先生未直接持有公司股份。王西玉先生在担任公
司董事、总经理及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理
和良好发展发挥了重要作用。公司及董事会对王西玉先生任职期间为公司做出的
贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任总经理情况

   公司董事会共由 9 名董事组成，现空缺 1 名董事，为完善公司治理结构，保证
公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名，提名委员会审核资格，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第三
届董事会非独立董事的议案》，同意聘任朱文刚先生为公司总经理，任期自董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；并同意提名朱文刚先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。非独立董事选举事项尚需提交公司
2024 年第二次临时股东大会审议。

三、调整公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的情况说明

   鉴于王西玉先生辞任董事，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，为
完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，现拟调整朱文刚先生为公司第
三届董事会战略与可持续发展委员会委员，自股东大会同意补选朱文刚先生为非
独立董事之日起生效。

    调整后，公司第三届董事会战略与可持续发展委员会成员为：徐广福（主任）、
徐翔、葛飞、施大峰、LIANSHENG CAO、朱文刚、孙逸铖。公司其他董事会专门委
员会成员保持不变。




     特此公告。


                                        新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 31 日
附件：个人简历

   朱文刚先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都科技大
学化学工艺与工程专业毕业。2008 年 8 月至 2017 年 7 月任重庆大全新能源有限
公司多晶硅事业部总经理；2017 年 7 月至 2022 年 7 月任新疆大全新能源股份有
限公司安全环保总监；2022 年 7 月至 2023 年 1 月任内蒙古大全新能源有限公司
安全环保总监；2023 年 1 月至 2023 年 8 月任大全能源总部安环部总经理；2023
年 8 月至今任大全能源副总裁兼新疆制造基地总经理。
    截止本公告披露日，朱文刚先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股
份，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证
券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。