证券代码：688303            证券简称：大全能源           公告编号：2024-051


                 新疆大全新能源股份有限公司
            第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日
以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主
席阚桂兵先生主持。

    本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议，
一致通过以下决议：

   一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

   监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

   二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》

   监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合
有关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，因此监事会一致同意公司作废 2022 年限制性股票激励
计划已授予尚未归属的部分限制性股票。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《新
疆大全新能源股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

   三、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》

    监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经
成就，本次符合归属条件的 646 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制
性股票数量为 524.04 万股，本次归属符合《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《新
疆大全新能源股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的公告》（公告编号：2024-054）。




     特此公告。


                                         新疆大全新能源股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 31 日