证券代码：688303            证券简称：大全能源          公告编号：2024-056


                新疆大全新能源股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日在
上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 A/J 座会议室以现场结合通讯方式召
开第三届董事会第十三次会议。会议通知、变更通知及会议材料已分别于 2024 年
10 月 22 日、2024 年 10 月 28 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。

    本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下议案：

一、 审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

      表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

      表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

      本议案已经审计委员会审议通过。

      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《新疆大全新能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

三、 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
    限制性股票的议案》

   经审议，董事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象
中有 91 名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未归属的 213.60 万股限制
性股票不得归属，由公司作废处理；有 56 名激励对象因个人层面绩效考核为 B 等
级，其已获授但尚未归属的 6.96 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理；3
名激励对象在第二个归属期的个人层面绩效考核结果中为 I 等级，其已获授但尚
未归属的 1.80 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。前述人员已获授但尚
未归属的 222.36 万股限制性股票不得归属并由公司作废。因此，与会董事一致同
意通过本议案。

   公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

四、 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成
       就的议案》

   经审议，董事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的
归属条件已经成就，本次可归属的股份数量为 524.04 万股，同意公司按照《2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合归属条件的 646 名激励对象办
理限制性股票归属的相关事宜。

   公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

   非关联董事一致同意通过本议案。

   关联董事徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生及孙逸铖先生对本议案回避表
决。

   本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期
归属条件成就的公告》（公告编号：2024-054）。

五、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经
理的公告》（公告编号：2024-055）。

六、 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案已经提名委员会审议通过。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经
理的公告》（公告编号：2024-055）。

七、 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经
理的公告》（公告编号：2024-055）。

八、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。


                                         新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 31 日