证券代码：688303            证券简称：大全能源              公告编号：2024-065


                  新疆大全新能源股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 A/J
    座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                345

 普通股股东人数                                                               345
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              1,626,330,905
 普通股股东所持有表决权数量                                       1,626,330,905
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                         76.1779
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                         76.1779
 （%）
注：
1、 截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 5 日）的总股本为 2,145,205,724 股；其
中，公司回购专用账户中股份数为 10,293,488 股，不享有股东大会表决权。
2、 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四
舍五入所致。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，职工代表监事徐益女士现场出席本次会议，
其余各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生因公务原因以通讯方式出席了会议；其余高级管理人
员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对                   弃权
   股东类型                            比例                       比例                   比例
                         票数                       票数                   票数
                                       （%）                      （%）                  （%）
       普通股      1,625,845,122       99.9701   441,819          0.0271   43,964        0.0028



（二） 累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

                                                              得票数占出席会
 议案
                议案名称                   得票数             议有效表决权的        是否当选
 序号
                                                                比例（%）
2.01    关于补选朱文刚先生为            1,624,503,546               99.8876           是
        公司第三届董事会非独
        立董事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对                  弃权
 议案
          议案名称                     比例                     比例                  比例
 序号                    票数                     票数                  票数
                                       （%）                    （%）                 （%）
1       关 于 续 聘 德 17,095,122      97.2368   441,819    2.5130      43,964        0.2502
        勤华永会计
        师事务所（特
        殊普通合伙）
        为 公 司 2024
        年度审计机
        构的议案
2.01    关于补选朱     15,753,546      89.6060
        文刚先生为
        公司第三届
        董事会非独
        立董事的议
        案




（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
    2、对中小投资者单独计票的议案：1、2。
    3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

    律师：陈婕、陈强

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。




   特此公告。


                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 11 日